Binance giúp Thái Lan thu hồi 270 triệu USD từ các vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số

Binance đã cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong việc triệt phá một đường dây tội phạm liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn, giúp hơn 3.200 nạn nhân có thể lấy lại được tài sản của mình.

Theo bài viết ngày 02/10/2023 của Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thực hiện những chiến dịch triệt phá tội phạm liên quan đến các vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số quy mô lớn.

Sự hỗ trợ từ phía Binance đã giúp cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan bắt được các nghi phạm chính và thu giữ được tài sản trị giá khoảng 10 tỷ baht (tương đương 277 triệu USD).

Cụ thể, Binance đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan trong 2 chiến dịch là “Không tin ai” và “Triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia”.

Chiến dịch “Không tin ai”

Mục tiêu: Một băng nhóm tội phạm đứng sau mô hình lừa đảo “Ponzi”. Những kẻ lừa đảo đã tạo ra lòng tin với các nạn nhân để dụ họ vào các nền tảng đầu tư gian lận. Sau đó, cho nạn nhân thấy khoản lợi nhuận giả mạo trên ứng dụng, từ đó khuyến khích họ rủ rê thêm các nhà đầu tư mới.

Sự hợp tác: Đội điều tra của Binance đã làm việc chặt chẽ với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) và Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Kết quả: Chiến dịch đã bắt được 5 nghi phạm chủ mưu của tổ chức này, thu giữ tài sản trị giá khoảng 10 tỷ baht (tương đương 277 triệu USD) và có hơn 3.200 nạn nhân yêu cầu bồi thường.

Vai trò của Binance trong chiến dịch này đã được Thanh tra của Bộ phận Tội phạm Công nghệ cao, Trung tá Cảnh sát Thanatus Kangruambutr khen ngợi trong việc triệt phá hoạt động tội phạm và trao giải thưởng của CCIB được tổ chức vào ngày 18/09/2023.

Chiến dịch “Triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia”

Mục tiêu: Một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô rộng lớn ở nhiều tỉnh, liên kết nhiều tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Sự hợp tác: Binance đã là trung tâm thông tin tình báo quan trọng, đồng thời, đội điều tra của sàn giao dịch cũng đã hỗ trợ hơn 200 sĩ quan của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) để đảm bảo lệnh bắt giữ.

Kết quả: Bắt được nhiều nghi phạm ở 30 tỉnh khác nhau của Thái Lan, bao gồm: Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani. Thu giữ tài sản bất hợp pháp, bao gồm 16 khu nhà ở cao cấp, 12 phương tiện ô tô sang, và 16 triệu baht (tương đương 440.000 USD) tiền mặt.​​