Hàn Quốc bắt giữ 3 nhà điều hành nền tảng lợi suất tiền điện tử tham ô 826 triệu USD

Hàn Quốc đã thực hiện việc bắt giữ 3 người điều hành nền tảng lợi suất tiền điện tử Haru Invest, với sự tham ô số tiền lên đến 826 triệu USD. Các công tố viên tại Seoul đã công bố thông tin này vào ngày thứ Hai, trong đó bao gồm hai CEO của Haru Invest.

Các công tố viên Seoul đã buộc tội ba cá nhân này về việc đánh cắp tiền điện tử trị giá khoảng 1,1 nghìn tỷ won (tương đương 826 triệu USD) từ hơn 16.000 người dùng. Điều này được một quan chức của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul xác nhận.

Ngoài ra, Haru Invest còn bị cáo buộc đã đầu tư một phần lớn tiền gửi của khách hàng thông qua một cá nhân và đã thông tin sai sự thật rằng tiền gửi được quản lý bằng "kỹ thuật đầu tư phân tán không rủi ro". Haru Invest đã hứa cung cấp lợi nhuận lên tới 12% cho người dùng sản phẩm Earn Plus.

Các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành điều tra về Haru Invest và nền tảng cho vay tiền điện tử Delio sau khi cả hai công ty này đột ngột đình chỉ việc rút tiền vào ngày 14 tháng 6 năm 2023. Delio cho rằng việc đình chỉ này đã xảy ra do hoạt động gửi và rút tiền đột ngột bị ngừng tại Haru Invest vào cùng ngày, nơi Delio đã từng hợp tác.

Vào cùng ngày đó, Haru Invest đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với nhà điều hành của B&S Holdings, cáo buộc rằng họ đã lừa dối công ty bằng việc cung cấp thông tin sai lệch trong khi thua lỗ hơn 260 triệu USD trong vụ sụp đổ của FTX.

Tháng trước, các công tố viên Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ một cổ đông lớn của B&S tên là Bang trong một vụ án liên quan.​