Một ví Ethereum của một kẻ buôn lậu fentanyl bị chính quyền Hoa Kỳ tịch thu

Theo cáo trạng, Jimenez Castro đã tham gia vào hoạt động buôn bán fentanyl trái phép ở Hoa Kỳ và sử dụng một ví Ethereum để thanh toán các giao dịch.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) đã tịch thu một ví tiền điện tử, được cho là có liên quan đến băng đảng Sinaloa nổi tiếng của Mexico, sau khi phát hiện ra một số thành viên đã vận chuyển fentanyl vào Mỹ.

Theo thông cáo ngày 26/09, Bộ Tài chính cho biết đã trừng phạt 10 cá nhân. Trong số đó, có nhiều nghi can là “trùm ma túy” của Sinaloa Cartel. Ngoài ra, OFAC cũng công bố tên và địa chỉ Ethereum của Mario Alberto Jimenez Castro, công dân Mexico, bị cáo buộc tội ác qua một ví Ethereum.

Bộ Tài chính công khai địa chỉ Ethereum liên quan đến băng nhóm và cấm người Mỹ giao dịch với địa chỉ này. Theo dữ liệu từ Etherscan, ví hiện có số dư khoảng 0,018 ETH, và không có hoạt động gần đây hơn 200 ngày.

Tuyên bố nói rằng:

“Jimenez Castro đã chỉ đạo các công ty chuyển phát Hoa Kỳ nhận tiền mặt và gửi chúng vào các ví tiền điện tử khác nhau, sau đó trả tiền trực tiếp cho Chapitos và tái đầu tư vào sản xuất fentanyl. Nhóm Los Chapitos của Sinaloa Cartel là kẻ sở hữu một lượng lớn fentanyl trái phép và các loại ma túy nguy hiểm khác được vận chuyển vào Mỹ.”

Thứ trưởng Tài chính Mỹ về Chủ nghĩa Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson nhấn mạnh:

“Bộ Tài chính ưu tiên ngăn chặn buôn bán fentanyl trái phép, trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng opioid đang ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Hành động hôm nay là minh chứng cho thấy Bộ Tài chính và chính quyền sẽ tiếp tục không ngừng truy lùng tội phạm đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc tế và đầu độc cộng đồng bằng fentanyl và các loại thuốc nguy hiểm khác.”

Fentanyl là một loại thuốc giảm đau Opioid rất mạnh, có hiệu quả gấp 100 lần Morphine, và được kê đơn trong điều trị bệnh ở nhiều nước. Tuy nhiên, fentanyl và các dẫn xuất của nó có tính gây nghiện rất cao và được coi là một loại ma túy mới cực kỳ nguy hiểm.

Phần lớn fentanyl được vận chuyển vào Mexico và Hoa Kỳ đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và thanh toán bằng crypto. Theo điều tra của Elliptic tính đến cuối tháng 5, các nhà sản xuất fentanyl đã nhận được hơn 27 triệu USD thanh toán bằng BTC, với ước tính sản xuất ra số fentanyl trị giá 54 tỷ USD.

Năm ngoái, OFAC từng tịch thu nền tảng trộn tiền Tornado Cash, công cụ được nhiều nhóm hacker, đặc biệt là Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên, rửa tiền từ các vụ tấn công. Giới chức sau đó đã bắt giữ nhà đồng sáng lập Tornado Cash và người này đang đối mặt với án tù 20 năm.​