Một vụ rửa tiền crypto lớn nhất lịch sử Đài Loan vừa bị phanh phui, liên quan đến số tiền lên đến 320 triệu USDT

Theo thông tin từ báo chí Đài Loan ngày 31/10/2023, Cục Hình sự nước này đã triệt xóa một đường dây lừa đảo có liên hệ với công ty phần mềm di động Taishin Securities. Vụ án được khởi tố từ năm trước, khi cảnh sát điều tra nguồn gốc của số tiền bị chiếm đoạt của các nạn nhân, họ phát hiện ra một người mang tên Qiu đang dùng tiền điện tử để làm sạch số tiền này.

Qiu thường hay đi lại giữa Malaysia, Hong Kong, Philippines và các nước Đông Nam Á khác. Khi Qiu về Đài Loan, cảnh sát đã bắt giữ người này cùng với 4 người khác liên quan. Qua kiểm tra điện thoại của Qiu, cảnh sát phát hiện ra Qiu đã thực hiện giao dịch hơn 320 triệu USDT kể từ tháng 2 năm trước. Giá trị quy đổi bằng hơn 10,4 tỷ tệ.

Cảnh sát bắt giữ Qiu và các đồng phạm. Nguồn: báo địa phương

Các kẻ lừa đảo sau khi chiếm được tiền của các nạn nhân đã dùng nhiều tài khoản để chuyển thành tiền điện tử. Sau đó, họ gửi số tiền điện tử này cho Qiu để nhận lại tiền mặt. Còn Qiu thì dùng số tiền điện tử này để giao dịch nhiều lần để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”. Qiu thu “phí dịch vụ” là 1% giá trị giao dịch. Nhờ vậy, nguồn gốc của số tiền này bị che giấu và “tiền bẩn” trở thành “tiền sạch”.

Qiu có cuộc sống xa hoa, hay đi du lịch nước ngoài và bị nghi ngờ là dùng cho mục đích rửa tiền và cờ bạc trái phép. Khi bị bắt, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị của Qiu như 3 chiếc đồng hồ AP trị giá hơn 3 triệu tệ, hai chiếc xe Lamborghini và Lexus có tên Qiu có giá thị trường hơn 13 triệu tệ. Ngoài ra còn có tiền mặt, laptop, thẻ ghi nợ, chất cấm,…

Tài sản của Qiu bị cảnh sát thu giữ. Nguồn: báo địa phương

Tài sản của Qiu bị cảnh sát thu giữ. Nguồn: báo địa phương

Hiện Qiu đã được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh và bị hạn chế không được rời khỏi nơi ở. Cơ quan chức năng Đài Loan đang mở rộng điều tra để xác định thêm nguồn gốc của các khoản tiền này.​