Mỹ trừng phạt Tornado Cash, hacker tiền mã hóa tìm nơi trú ẩn mới

Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền mã hóa cho phép người dùng ẩn danh dòng tiền của mình trên nhiều mạng blockchain, đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen vào tháng 08/2022, vì bị cáo buộc là công cụ rửa tiền cho các hacker tiền mã hóa. Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, khối lượng giao dịch của Tornado Cash đã sụt giảm 85%, từ hơn 2,8 tỷ USD xuống còn 425 triệu USD.

Biểu đồ khối lượng giao dịch của Tornado Cash từ tháng 02/2022 đến tháng 08/2023. Nguồn: TRM Labs

Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ Roman Semanov, một trong những người sáng lập Tornado Cash, vào ngày 23/08/2022, và buộc tội anh ta đã xử lý hơn 1 tỷ USD tiền bẩn. Một trong những nhóm hacker nổi tiếng sử dụng Tornado Cash là Lazarus Group, nhóm tin tặc Triều Tiên chuyên tấn công các mục tiêu an ninh mạng quốc tế.

TRM Labs cho biết, sau khi bị trừng phạt, nhiều hacker đã chuyển sang các nền tảng trộn tiền khác để né tránh sự theo dõi của chính quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số hacker vẫn sử dụng Tornado Cash.

Báo cáo nói:

"Việc chính quyền Mỹ làm cho Tornado Cash không hoạt động được không có nghĩa là các hoạt động bất hợp pháp đã bị ngăn chặn. Đây là một thách thức cho thấy các biện pháp trừng phạt chưa hiệu quả và loại bỏ được các thành phần xấu.”

Hiện tại, THORChain đang là nền tảng trộn tiền mới được các hacker ưa chuộng. Theo số liệu trong 4 tháng gần đây, hơn 50% số ETH bị đánh cắp đã được chuyển từ THORSwap Router sang mạng Bitcoin. THORChain được đánh giá cao về tính phi tập trung, nhưng nếu nó chỉ được sử dụng bởi các hacker thì sẽ sớm bị các nước can thiệp và cấm hoạt động giống như Tornado Cash.

Do đó, THORSwap đã quyết định tạm ngừng tính năng swap và chuyển sang chế độ bảo trì để ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp, trong khi tìm kiếm giải pháp tốt hơn.​​