Người kế thừa của tập đoàn trang sức danh tiếng Cartier của Pháp đã bị truy tố và bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền từ việc buôn bán ma túy bằng cách sử dụng USDT

Tại Miami, lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập hãng sản xuất các sản phẩm đồng hồ, vòng cổ và vòng đeo tay sang trọng. Ông ta bị cáo buộc làm ăn với một băng đảng ma túy Colombia.

Maximilien de Hoop Cartier

Cùng với năm công dân Colombia, Cartier đã cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine và rửa hàng trăm triệu đô la, chủ yếu thông qua các giao dịch USDT trên sàn OTC. Họ đã rửa 14,5 triệu USDT trước khi bị bắt.

Cartier hiện đang bị giam trong một trung tâm giam giữ ở Miami trong khi đồng phạm của anh ta đang bị giam trong nhà tù ở Colombia.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Cartier đã kiểm soát các công ty vỏ bọc và dối trá các tổ chức tài chính bằng cách tuyên bố rằng họ kinh doanh phần mềm và công nghệ. Sau đó, theo cáo trạng, anh ta sử dụng tài khoản của các công ty này như những người chuyển tiền không có giấy phép.

Bằng cách sử dụng USDT, đô la, peso và các loại tiền tệ khác, Cartier đã rửa số tiền thu được từ hoạt động tội phạm trị giá hàng trăm triệu đô la.

Cartier đã sống một phần lớn cuộc đời của mình ở Pháp, mặc dù quốc tịch của ông là người Argentina. Cartier đối mặt với bốn tội danh hình sự bao gồm rửa tiền và âm mưu rửa tiền, giao dịch tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp và điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép.

USDT đặc biệt phù hợp với hoạt động rửa tiền vì nó thay thế trực tiếp bằng đô la, không giống như chuyển khoản ngân hàng, có thể được gửi mà không cần giấy phép trong vài giây. Đối với các tập đoàn ma túy, khả năng thanh toán gần như ngay lập tức và không thể thay đổi của USDT là một hình thức thanh toán tuyệt vời.

Về phần mình, công ty mẹ của USDT, Tether, liên tục công bố những cam kết về việc giảm thiểu việc sử dụng USDT cho mục đích tội phạm.