Uniswap chặn 253 địa chỉ ví liên quan đến gian lận tiền điện tử

Uniswap đã cập nhật một danh sách đen bao gồm 253 địa chỉ liên quan đến gian lận tiền điện tử. Phần lớn các địa chỉ trong danh sách có liên quan đến Tornado Cash hoặc chịu lệnh trừng phạt trước đó.

UNISWAP MINH BẠCH DANH SÁCH CHẶN

Một kỹ sư phần mềm của Uniswap, Jordan Frankfurt, đã công bố danh sách 253 địa chỉ ví liên quan đến gian lận tiền điện tử đã bị nền tảng này chặn trong 4 tháng phối hợp cùng công ty phân tích blockchain TRM Labs. Trước đó, TRM Labs đã công khai hợp tác với Uniswap (UNI) vào tháng 4/2022.

Theo thông báo của Jordan Frankfurt, danh sách chặn ban đầu chỉ liệt kê các địa chỉ ví bị trừng phạt từ Bộ Tài chính Mỹ. Nhưng sau đó, nhà phát triển Uniswap đã mở rộng danh sách đen với các địa chỉ liên quan đến lừa đảo, gian lận.

Thêm vào đó, bài chia sẻ trên GitHub còn đăng tải một biểu đồ phân chia 7 loại hoạt động bất hợp pháp, bao gồm: tiền bị đánh cắp; tiền từ máy trộn giao dịch; địa chỉ bị xử phạt; tiền từ một vụ lừa đảo; lạm dụng tình dục trẻ em; quỹ từ các nhóm hacker; quỹ tài trợ khủng bố. Theo phân tích của TRM, một vài địa chỉ thuộc nhiều hơn hai nhóm “bất hợp pháp” kể trên. Những địa chỉ có liên quan đến các địa chỉ “bất hợp pháp” cũng sẽ bị chặn.

Phân loại 7 loại hoạt động bất hợp pháp từ TRM. Nguồn: GitHub

ĐỊA CHỈ QUEN THUỘC TỪ MỘT VỤ TẤN CÔNG MẠNG

Theo tổng hợp, có 30 trong 253 địa chỉ ví là địa chỉ Ethereum Name Service (ENS). Nói dễ hiểu, các địa chỉ ENS thay thế chuỗi ký tự phức tạp thành tên miền ngắn có đuôi .eth. Điểm đáng chú ý là một vài địa chỉ ENS (được đánh dấu đỏ) từng xuất hiện trong một vụ hack gần đây. Tuy nhiên, sự góp mặt của các địa chỉ ví này trong danh sách đen khiến cộng đồng twitter phản ứng trái chiều.

Các địa chỉ ví ENS (màu đỏ) được cho đã hoàn trả tiền từ vụ hack Nomad

Vào đầu tháng 8, giao thức cầu nối cross-chain Nomad bị hack 190 triệu USD. Theo báo cáo, tin tặc đã sao chép đoạn tin nhắn root và bòn rút tiền. Sau đó, một vài người dùng đã tranh thủ sao chép lại đoạn tin nhắn root của tin tặc để hôi của. Nhưng có nguồn tin cho rằng, một vài địa chỉ ví đã hoàn trả số tiền đã đánh cắp.

Đa phần, các địa chỉ được cho là nhầm lẫn đến từ vụ hack Nomad. Một vài tài khoản có liên quan đến địa chỉ ví như trong hình tỏ ra bất bình trước việc bị liệt vào danh sách đen từ Uniswap.

Theo: Cafebitcoin