Ví Bitcoin lớn thứ 3 đã chuyển 61,500 BTC lên Coinbase suốt 2 ngày qua

Ví Bitcoin lớn thứ 3 đã chuyển 61,500 BTC lên Coinbase suốt 2 ngày qua. Và ví này đã không còn là ví TOP3 nữa khi một nửa số dư đã được đem lên sàn.

HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIỀN BẤT THƯỜNG TRONG BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI

Có thể thấy, đây là ví cá voi được tích lũy liên tục từ 2019 đến nay. Từ vị thứ 81, ví đã trở thành ví lớn thứ 3 sau ba năm tích lũy. Sau đợt chuyển tiền này, ví còn lại 71,381.89 BTC và tụt xuống vị thứ 7.

Hoạt động của ví cá voi 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ. Nguồn: bitinfocharts

Lần theo dữ liệu onchain của các giao dịch này, thì toàn bộ số BTC trên được chuyển trên Coinbase. Trong ngày 19, ví này đã chuyển 15,500 BTC và hôm nay tiếp tục chuyển thêm 46,000 BTC nữa. Phần lớn trong số BTC này đều có lợi nhuận. Và chưa rõ là dòng chảy ra khỏi ví này có còn tiếp diễn nữa hay không.

Trong khi gần đây, sàn Coinbase đang chịu nhiều tin tức tiêu cực. Thị trường có sự phục hồi nhất định, nhưng một phân tích gần đây cho thấy mật độ dòng tiền vào của cá voi Bitcoin đang tăng cao nhất ba năm qua.

Hoạt động chuyển BTC ồ ạt lên sàn làm dấy lên mối lo ngại về sự phục hồi của thị trường mấy ngày qua có thể trở thành cái bẫy thanh khoản cho cá voi chốt lời.

NHỮNG PHÁT HIỆN BAN ĐẦU

Một phát hiện của @GanQiang5, cho thấy địa chỉ ví Coinbase đã có mối liên kết với địa chỉ ví cá voi Bitcoin lớn thứ 3 nói trên vào năm 2019.

• Ví cá voi: 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ
• Ví Coinbase: 1FzWLkAahHooV3kzTgyx6qsswXJ6sCXkSR

Nếu kiểm tra từng giao dịch thì có khoảng một nửa số BTC trên được giữ trong ví đã được đánh dấu là của Coinbase. Nhưng nửa còn lại thì từ Coinbase chuyển vào một ví khác có địa chỉ là 1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd.

Không rõ cá voi này đang có ý định làm gì? Một số cá nhân cho rằng số liệu onchain trên chỉ là một trò hù dọa. Khi hoạt động này diễn ra thì giá Bitcoin vẫn giữ trên 23,000 USD.

Gần đây, một phát hiện của Will Clemente cho thấy lượng Bitcoin trên Binance đã vượt mặt lượng Bitcoin trên Coinbase. Nick De Bontin là một thành viên trong ban lãnh đạo Coinbase đã nói rằng “Điều đó là bịa đặt, không thể biết được một sàn nắm giữ chính xác bao nhiêu BTC, phần lớn nằm trong ví lạnh và các địa chỉ không được gắn thẻ”.

Thế nên, chúng ta cũng không có căn cứ xác nhận liệu ví cá voi Bitcoin thứ 3 kia liệu có phải của sàn hay của nhà đầu tư nào khác.