Vụ JPEX gây chấn động, Hong Kong ra mắt đội ngũ giám sát crypto

Hong Kong đã thành lập một đội ngũ đặc nhiệm mới bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật để giám sát và xử lý các hoạt động giao dịch tài sản ảo (VATP) có dấu hiệu bất thường.

Đội ngũ đặc nhiệm này được ra mắt vào hôm nay (05/10/2023) bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán và Phái sinh Hong Kong (SFC) sau cuộc họp cấp cao vào ngày 28/09/2023 của các cơ quan thực thi pháp luật Hong Kong, bao gồm Cục Tội phạm Thương mại; Cục An ninh Mạng và Tội phạm Công nghệ; Cục Tình báo và Điều tra Tài chính của cảnh sát; và Bộ phận Thực thi và Bộ phận Trung gian của SFC.

Đội ngũ đặc nhiệm crypto sẽ hợp tác với Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF), có trách nhiệm theo dõi các giao dịch tiền mã hoá có nguy cơ cao, sau đó đánh giá rủi ro, và báo cáo cho cơ quan quản lý để hỗ trợ công tác điều tra.

Bà Eve Chung, Trợ lý Uỷ viên Cảnh sát, nói:

"Đội ngũ đặc nhiệm mới sẽ là một ‘vũ khí’ quan trọng để nâng cao khả năng cung cấp thông tin tình báo kịp thời, và sẽ hỗ trợ trong công tác điều tra các VATP, do đó sẽ bảo vệ an toàn cho người dân Hồng Kông.”

Đây là hành động tiếp theo của cơ quan quản lý tài chính Hong Kong sau khi công bố danh sách các giao dịch crypto xin giấy phép hoạt động, nhằm khắc phục hậu quả và ngăn chặn các rủi ro liên quan tiền mã hoá trong tương lai.

Hành động này cũng diễn ra sau vụ việc JPEX ở Hong Kong bị truy tố, một KOL có liên quan bị bắt giữ. SFC đã cáo buộc không có đơn vị nào thuộc tập đoàn JPEX được cơ quan cấp phép, do đó sàn giao dịch đang hoạt động trái phép tại Hong Kong.

Hong Kong là quốc gia có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Sau 2 tháng áp dụng chính sách “hòa nhập” với tiền mã hoá, hiện đã có 2 sàn giao dịch được cấp phép để cung cấp giao dịch crypto ở Hong Kong cho các nhà đầu tư cá nhân là HashKey và OSL. Mới đây nhất, Hong Kong còn “đón tiếp” thêm một quỹ tiền điện tử mới có vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD.​​