​Các công ty Mỹ không tiết lộ quyền sở hữu theo quy định mới

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm thứ Hai đã thông báo rằng chỉ một tuần sau khi yêu cầu báo cáo mới quan trọng có hiệu lực, hơn 100.000 doanh nghiệp nhỏ đã đăng ký với cơ sở dữ liệu quyền sở hữu có lợi của bộ này.

“Chúng tôi đang lấp một lỗ hổng và gửi một thông điệp rõ ràng: Hoa Kỳ không phải là thiên đường cho tiền bẩn,” Yellen nói trong chuyến thăm Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) có trụ sở chính ở Vienna, Virginia.

Tuy nhiên, những con số ban đầu đã thấp hơn so với những dự đoán trước đó. Với tốc độ này, việc đáp ứng dự đoán vào năm 2022 rằng khoảng 32,6 triệu doanh nghiệp sẽ cần đăng ký trong năm nay có vẻ khó khăn.

FinCEN cũng ước tính sẽ có thêm 5 triệu công ty báo cáo hàng năm trong vòng 10 năm tới.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính nói với CNBC rằng cơ quan này hài lòng với tỷ lệ nộp hồ sơ. Người phát ngôn cho biết: “Khi nhiều doanh nghiệp biết liệu họ có bắt buộc phải báo cáo theo luật mới hay không, chúng tôi dự đoán số lượng hồ sơ sẽ tăng theo cấp số nhân”.

Theo người phát ngôn, Bộ Tài chính đã thực hiện một số nỗ lực tiếp cận cộng đồng, bao gồm cả quan hệ đối tác với các cơ quan liên bang và tiểu bang khác, để truyền bá về các yêu cầu của quy định.

Quy tắc báo cáo là một phần của Đạo luật minh bạch doanh nghiệp năm 2021 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Quy tắc này yêu cầu tất cả ngoại trừ một số loại nhất định công ty tiết lộ ai thực sự kiểm soát và hưởng lợi từ họ.

Cho đến nay, hàng nghìn công ty đã được đăng ký dưới tên các đại lý công ty được thuê hoặc luật sư cho chủ sở hữu thực sự, nhằm che giấu ai thực sự kiểm soát công ty. Các quy định mới sẽ cung cấp cơ quan đăng ký cho cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra các hoạt động bất hợp pháp - chẳng hạn như buôn bán ma túy và trốn thuế.

Yellen nói: “Lợi ích của việc tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp thông qua việc thu thập thông tin về quyền sở hữu có lợi - nói một cách đơn giản là biết ai sở hữu cái gì - hãy bắt đầu bằng việc bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta”. “Thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi sẽ hỗ trợ các đồng nghiệp thực thi pháp luật của chúng tôi trong việc bắt giữ, truy tố người phạm tội và thu giữ tài sản bất chính.”

FinCEN đã ban hành quy tắc cuối cùng về BOI vào tháng 12. Trong năm qua, mạng lưới thực thi đã theo dõi các nỗ lực của các công dân Nga nhằm tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và đã kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vì vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng.​