​Cựu giám đốc tài chính Thụy Sĩ nhận tội trốn thuế 60 triệu USD

Cựu giám đốc tài chính Thụy Sĩ đã nhận tội tại tòa án liên bang New York về âm mưu lừa gạt trốn thuế Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết đây được gọi là “Giải pháp Singapore” che giấu thu nhập và tài sản trị giá 60 triệu USD do những người Mỹ giàu có nắm giữ.

Rolf Schnellmann 61 tuổi, cựu giám đốc của tổ chức có trụ sở tại Zurich Allied Finance Trust AG, đã giúp lừa gạt Sở Thuế vụ Mỹ bằng cách chuyển tiền của khách hàng đóng thuế ở Hoa Kỳ vào các tài khoản không được khai báo tại một ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ là Privatbank IHAG Zurich AG từ năm 2008 đến năm 2014, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan.

Trong “Giải pháp Singapore”, Schnellmann và các đồng nghiệp đã âm mưu chuyển hơn 60 triệu USD từ các tài khoản không được khai báo ở một số quốc gia và Hồng Kông, rồi quay trở lại ngân hàng tư nhân trong các tài khoản mới mở dưới sự quản lý của một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Singapore.

Các công tố viên cho biết Schnellmann và những kẻ đồng mưu đã được trả những khoản phí lớn để hỗ trợ âm mưu trốn thuế.

Ông ta bị bắt vào tháng 8 ở Ý và bị dẫn độ về Mỹ.

Schnellmann phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 5 năm tù khi bị kết án vào ngày 19 tháng 7.​